广州御银科技股份有限公司于2025年4月30日召开第八届董事会第六次会议及第八届监事会第五次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的广州股份公司告议案》，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关法律法规和《公司章程》的御银有限议决议相关要求，在确保公司持续稳健经营及长远发展的科技前提下，进一步提高分红频次，第届董事增强投资者回报，广州股份公司告结合公司累计未分配利润与当期业绩，御银有限议决议拟定2025年度中期分红安排如下：一、科技2025年度中期分红安排中期分红的第届董事前提条件公司在2025年度进行中期分红，应同时满足下列条件：1、广州股份公司告公司当期归属于上市公司股东的御银有限议决议净利润为正，且累计未分配利润亦为正数。科技2、第届董事公司现金流可以满足日常经营活动及持续发展的广州股份公司告资金需求。中期分红的御银有限议决议金额上限公司2025年度中期分红，合计派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的科技净利润50%。中期分红的授权为简化中期分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案，授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。授权内容及范围包括：1、在满足股东大会审议通过的2025年度中期分红条件及金额上限的情况下，董事会可根据届时情况制定具体的2025年度中期分红方案；2、在董事会审议通过2025年度中期分红方案后，公司将在法定期限内择期完成分红事项；3、办理其他以上虽未列明但为2025年度中期分红所必须的事项。上述授权事项，除法律、法规、规范性文件及《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。二、决策程序董事会意见公司于2025年4月30日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。监事会意见公司于2025年4月30日召开第八届监事会第五次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》。监事会认为：关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的事宜，可以简化审批程序，提高分红频次，积极回报投资者，程序合法合规，有利于维护投资者长远利益尤其是中小股东的利益，同意该议案。三、其他说明2025年度中期分红计划结合了公司所处发展阶段、盈利情况、未来发展资金需求等因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。2025年度中期分红安排尚需提请公司2024年年度股东大会审议后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。四、备查文件1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第六次会议决议。2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第五次会议决议。特此公告。广州御银科技股份有限公司董事会2025年4月30日证券代码：002177证券简称：御银股份公告编号：2025-026号广州御银科技股份有限公司关于2024年年度股东大会增加临时提案暨召开2024年年度股东大会补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州御银科技股份有限公司于2025年4月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露了《关于召开2024年年度股东大会的通知》，公司定于2025年5月16日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会。2025年4月30日，公司董事会收到了公司控股股东、实际控制人杨文江先生书面提交的《关于提请增加御银股份2024年年度股东大会临时提案的函》，提议在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，进一步提高分红频次，增强投资者回报，提议将《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》作为临时提案，提交公司于2025年5月16日召开的2024年年度股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，杨文江先生持有公司股份115,029,774股，占公司总股本的15.11%。杨文江先生增加临时提案的申请符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，持股数量、持股比例符合提交临时提案的资格，且该临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，因此公司董事会同意将上述提案作为新增临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。本次增加临时提案事项已经公司于2025年4月30日召开的第八届董事会第六次会议审议通过，相关审议程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。除上述增加临时提案事项外，公司2024年年度股东大会的其他议案、召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现将2024年年度股东大会补充通知公告如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2024年年度股东大会2、会议召集人：公司董事会，2025年4月21日公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为：2025年5月16日14:30网络投票时间为：2025年5月16日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日9:15一9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日9:15至15:00任意时间。5、会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场投票：包括本人出席现场投票或者通过填写授权委托书授权他人出席现场投票。网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。6、会议的股权登记日：2025年5月13日7、出席对象：截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托的代理人均有权出席本次股东大会，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。公司董事、监事和高级管理人员。如董事、监事和高级管理人员无法现场参会的，将采取视频等方式出席股东大会。公司聘请的律师。如律师无法现场参会的，将采取视频等方式见证股东大会。8、会议地点：广州市天河区高唐路234号9楼会议室。二、会议审议事项1、本次股东大会提案编码与名称■2、审议与披露情况：上述提案1至提案8已经公司于2025年4月21日召开的第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见2025年4月23日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。上述提案9已经公司于2025年4月30日召开的第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见2025年4月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。3、有关说明：上述提案均为普通决议事项，即由出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过。提案、、、、涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。《2024年度独立董事述职报告》具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。三、会议登记事项1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。2、登记时间：2025年5月14日、5月15日8:30-11:30，14:00-17:00。3、登记地点及授权委托书送达地点：广州市天河区高唐路234号9楼证券部，邮政编码：510663，信函请注明“股东大会”字样。4、登记手续：法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。5、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理，出席会议人员请携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。6、联系方式：联系人：陈穗娟联系电话：020-29087848联系传真：020-29087850电子邮箱：zqb@kingteller.com.cn四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第五次会议决议；2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第四次会议决议；3、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第六次会议决议；4、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第五次会议决议。特此公告。广州御银科技股份有限公司董事会2025年4月30日附件一：参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序1、投票代码与投票简称：投票代码为“362177”，投票简称为“御银投票”。2、填报表决意见：投票提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。二、通过深交所交易系统投票的程序1、投票时间：2025年5月16日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、投票时间：2025年5月16日9:15-15:00。2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照最新《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：授权委托书本公司/本人作为广州御银科技股份有限公司股东，兹全权委托代表参加广州御银科技股份有限公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由承担。委托人：委托人身份证号码：委托人股东账号：委托人持有股数及股份性质：受托人签名：受托人身份证号码：委托日期：年月日本公司/本人对本次年度股东大会各项提案的表决意见■注：1、对于上述提案，委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决提案，三者必选一项，多选或未做选择的，则视为无效委托。2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次年度股东大会结束时。3、上述审议事项，委托人可在表决意见内作出明确投票意见指示；如果委托人不作具体指示，视为受托人可以按自己的意见投票。4、委托人是法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或签章，并加盖单位公章。证券代码：002177证券简称：御银股份公告编号：2025-025号广州御银科技股份有限公司第八届监事会第五次会议决议的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况广州御银科技股份有限公司第八届监事会第五次会议由全体监事于2025年4月30日17:00以通讯表决的方式临时召开。召开本次会议的通知及相关资料已于同日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李克福先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。二、监事会会议审议情况审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》经审核，监事会认为：关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的事宜符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，可以简化审批程序，提高分红频次，积极回报投资者，程序合法合规，有利于维护投资者长远利益尤其是中小股东的利益。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的公告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。三、备查文件1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第五次会议决议。特此公告。广州御银科技股份有限公司监事会2025年4月30日